Bank Of Baroda Forex Betrug 5 Weitere Banken Unter Scanner Welt

Rs 6,000-cr Forex Betrug: Mehr Banken können beteiligt sein Export ging nach Afghanistan Die angeblichen über Rs 6,000-crore Bank of Baroda (BoB) Forex Betrug droht, eine Pandoras-Box im Bankensektor zu öffnen. Während die BoB - und HDFC-Bankangestellten bereits vom Zentralbüro für Forschung (CBI) und der Durchsetzungsdirektion (ED) verhaftet wurden, haben Untersuchungen ergeben, dass mehr Banken beteiligt sein könnten. Eine diesbezügliche Beschwerde, an der eine andere Bank als die BoB und die HDFC Bank beteiligt ist, hat bereits ED-Zentrale erreicht und ein Fall kann nach der Sonde registriert werden. Was komplizierte Angelegenheiten weiter ist die Offenbarung, dass während Überweisungen wurden nach Hongkong und Dubai über Banken gesendet wurden, die tatsächlichen Ausfuhren nach Afghanistan gesendet wurden. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die behaupteten Ausfuhren nach Afghanistan geschickt wurden, aber von Hongkongimporteuren wurden Rechnungen erhoben. Es ist jetzt eine Frage Untersuchung, wer sie in Afghanistan und was die Exporte mit verbunden waren, sagte ein ED-Offizier. Vor der Eröffnung von 59 Konten, die unter dem Scanner des ED und des CBI stehen, wurden im BoB 13 Konten in der HDFC Bank eröffnet, die im Februar und März 2015 Geld ins Ausland schickten. Es war HDFC Bank Devisenoffizier, Kamal Kalra unter ED Verwahrung, die angeblich die skrupellosen Exporteure, die im Fall zu BoB verhaftet wurden. Laut ED-Quellen, Exporteur Gurcharan Singh Dhawan, die von der ED im Fall verhaftet, schwamm die Idee der handelsbasierten Geldwäsche Kalra Anfang 2015. Kalra angeblich vereinbart und half Dhawan 13 Konten, durch die mehrere Tranchen von Forex, alle Unter 1 lakh, wurden nach Hongkong und Dubai geschickt. Doch nach diesen Transaktionen, Kalra angeblich entwickelt kalte Füße und sagte Dhawan, dass mehr solche Transaktionen könnten Verdacht erwecken. Er führte dann Dhawan zu BoB Ashok Vihar Niederlassung AGM SK Garg, auch unter CBI Sorgerecht ein. Garg vereinbarte und angeblich half Dhawan und seine Mitarbeiter Chandan Bhatia und Sanjay Aggarwal offen 15 der 59 verdächtigen Konten. Als Reaktion auf die Entwicklungen, sagte eine HDFC Bank Erklärung: Die Angelegenheit wird intern auf oberste Priorität untersucht. Die Bank erweitert ihre Kompetenz und Unterstützung für die Behörden. Die Bank hat eine Null-Toleranz-Politik für jegliche Verfehlung seitens ihres Personals. Bei der Ausarbeitung der vermuteten Rolle anderer Banken sagte ein ED-Beamter: "Wir haben bislang nur 28 Konten geprüft. Wenn die Untersuchungen fortschreiten, können weitere Konten gefunden werden und weitere Banken können unter den Scanner kommen. Wir haben bereits eine Beschwerde über eine Bank, wo solche Transaktionen bis zu einem Jahrzehnt zurückverfolgt werden können. Quellen in der Agentur sagte in den vergangenen 10 Jahren einige Banken haben die Rolle der hawala-Betreiber übernommen. Das gilt sowohl für die Bank als auch für die Exporteure. Die Bank generiert Geschäft und der Exporteur spart Geld, da hawala Transaktionen Kosten Rs 1,60 pro Dollar ins Ausland geschickt, während die gleiche Transaktion über eine Bank kostet Rs 1,20. Die Agentur bereitet auch vor, Eigenschaften der verhafteten Angeklagten anzubringen und hat bereits einige identifiziert, die mit dem Erlös des Verbrechens gekauft wurden. Quellen sagte in den sechs Monaten nach der Eröffnung der verdächtigen Konten in HDFC Bank, Kalra über Rs 1,5 crore über Provisionen von 30-50 paise er verdiente als Provision pro Dollar ins Ausland geschickt. Dhawan, auch, nah an Rs 16 crore von den vermuteten Konten. Agenturen schätzen, dass der Gesamtverlust des Schatzes in Bezug auf die Zollschaden fälschlicherweise behauptet durch den Angeklagten ist in der Melodie von Rs 250-300 crore. Allerdings werden die Devisenverletzungen ab sofort auf über Rs 6,000 crore berechnet. Nach Angaben der ED, die Angeklagten schwebte Shell-Unternehmen in Indien und Hong Kong. Die indischen Unternehmen exportierten überbewertete Produkte durch die Erzeugung gefälschter Rechnungen und die Hongkong-Gesellschaften übermittelten Fälschungsimportrechnungen, um Zollabgaben zu erheben. Der Unterschied in den Rechnungen und den tatsächlichen Wert wurde durch Banken Kanäle, wie es durch hawala networks. RBI bestraft drei Banken in Forex scam Die Strafen wurden für Schwächen und Misserfolge in interne Kontrollmechanismen in Bezug auf bestimmte AML (Anti-Geldwäsche erhoben ) Bestimmungen. , Nach einer Börseneinlage von Bank iof Baroda. Foto: Aniruddha ChowdhuryMint Mumbai: Die Reserve Bank of India (RBI) am Montag verhängte Strafen auf drei Banken im Zusammenhang mit einem Devisenbetrug, der im vergangenen Jahr festgestellt wurde. Die Zentralbank verhängte Strafen von Rs. 5 crore auf Bank von Baroda, Rs. 3 crore auf Punjab-Nationalbank und Rs. 2 Crore auf HDFC Bank. Die Strafen wurden für die Frage nach bestimmten AML-Bestimmungen (Anti-Geldwäsche-Bestimmungen), wie die Überwachung von Transaktionen, die rechtzeitige Berichterstattung an die FIU und die Zuteilung von UCIC (eindeutiger Kundenidentifikationscode) Nach customersrdquo, nach einer Börsenbenachrichtigung, dass Bank of Baroda veröffentlicht. Laut einer ähnlichen Benachrichtigung durch die HDFC Bank hatte das RBI den Banken eine Vorwarnung unterbreitet, die mehr Informationen über einen in den Medien gemeldeten Devisenbetrug suchte. LdquoAfter unter Berücksichtigung der Bankrsquos (HDFC Bankrsquos) Einreichungen, hat die RBI eine Strafe von Rs verhängt. 20 Million auf der Bank wegen der Neigung im Eingang der Eingangsrechnungen in Bezug auf Vorausfuhrüberweisungen gemacht und verfallen in Einhaltung KYC (wissen Sie Ihre Kunden) AML-Richtlinien in dieser Hinsicht rdquo der privaten Sektor Kreditgeber sagte in seiner Mitteilung. Ein Devisenbetrug wurde bei der Bank of Baroda ausgegraben, und eine Reihe von Kreditgebern des öffentlichen und privaten Sektors wurde von ihr betroffen. Im Januar hatte die Zentralbank alle beteiligten öffentlichen und privaten Kreditgeber aufgefordert, interne Prüfungen durchzuführen und ihren Prüfungsausschüssen einen Bericht vorzulegen. Bank of Baroda, die Nationalbank Punjab und die HDFC Bank haben alle einen umfassenden Korrekturmaßnahmenplan durchgeführt, um die internen Kontrollen zu verstärken und sicherzustellen, dass diese Vorfälle nicht wieder auftauchen, sagten sie in ihren jeweiligen Mitteilungen. LdquoWir haben festgestellt, dass Banken ein Betrugsmanagementsystem eingeführt haben und ihnen damit geholfen haben. Sie sind nicht nur auf Fälle nach dem Fall von Betrug, sondern investieren, um es im Voraus verfolgen, überwachen und dann berichten es an die RBI. Die Wahrscheinlichkeit eines Betrugs kann reduziert werden, wenn die Banken in der Lage sind, den Kunden zum Zeitpunkt der Kontoerfassung besser zu beurteilen. Dieses muss etwas sein, das die Banken konzentrieren müssen, rdquo, sagte Tarun Bhatia, Geschäftsführer-Asien-Pazifik, Kroll Associates (Indien) Pvt. Ltd, ein Risiko-und Betrug-Management-Firma. Im Oktober 2015 führte das Central Bureau of Investigation (CBI) Razzien über Bankfilialen durch, einschließlich der Bank of Baroda und der HDFC Bank im Rahmen eines Devisenbetruges, bei dem Bankangestellte angeblich mit bestimmten Personen in Verbindung gestanden haben, um illegal Geld zu transferieren Verschiedene Konten in Hongkong und den VAE, floating Devisen-Normen von der Zentralbank gesetzt. Bank von Barodarsquos Ashok Vihar Niederlassung in Neu-Delhi war zentral für den gesamten Schläger, wo nach dem CBI, mehr als Rs. 6.000 crore Wert der Gelder wurden illegal übertragen.